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銀行是外匯市場風險管理的第一把關。國家外匯管理局在2016年年報中表示，外匯局2016年以銀行為抓手加強外匯市場事前事后監管，2017年將進一步完善銀行考核標準，發揮考核制度對銀行的激勵作用，督促銀行落實外匯業務展業自律要求。

　　外匯局在5月3日發布的年報中表示，要充分發揮銀行執行外匯管理規定情況考核導向作用。2016年，外匯局升級了銀行考核系統，在系統中構建“銀行真實機構隸屬關系樹”，并建立銀行考核指標動態調整機制，根據外匯形勢變化，對考核指標靈活調整。

　　財新記者獲悉，而在上月末舉行的銀監會一季度經濟金融形勢分析會上，銀監會主席郭樹清亦強調銀行業要加強外部風險的沖擊防御，提高外匯風險管理，要進一步加強總行層面的匯率風險管理。“（銀行）要配合央行和外管局的工作，提示客戶，注意國別風險和機構風險準備金的計提。”

　　“強調銀行的作用不是新東西，但銀行要轉變觀念。”外匯局前官員管濤表示，監管思路要從規則監管轉變為原則監管。“規則監管要么就是管得太細，不利于企業正常經營活動，要么就是減輕了銀行的責任，不利于銀行在執行外匯管理中的主觀能動性。原則監管就是讓銀行把監管要求嵌入操作流程中，發揮銀行在一線的真實性審核的主觀能動性。實際上，在國外的反洗錢反避稅方面都有類似的監管要求。”

　　外匯局在年報中指出，2016年的檢查中，外匯局發現部分銀行盲目追求業績、疏于管理，未能嚴格履行真實性、合規性審核責任，“個別銀行甚至對違規行為視而不見”。2016年，外匯局對金融機構罰款共6500余萬元。

　　除了銀行，外匯局在年報中還強調將規范保險外匯業務合規發展。從2015年開始，外匯局簡化保險業務外匯管理，下放法人保險機構外匯保險業務市場準入、退出以及資金本外幣轉換的審核權限，簡化審核材料。2016年，外匯局新增8家獲得經營外匯業務資格的保險公司。

　　外匯局在年報中指出，2017年要逐步建立科學有效的金融機構外匯業務宏觀審慎管理框架，不斷充實和創新監管工具，完善結售匯統計體系，加強銀行卡跨境使用外匯管理，繼續推進簡政放權。

　　5月3日，外匯局副局長鄭薇在外匯局旗下雜志《中國外匯》中撰文指出，在宏觀審慎管理框架下的外匯監管，要加強系統重要性機構的跟蹤監測和分析，加大業務指導力度，并對其提出更為審慎的管理要求。同時，可在未來借鑒企業分類管理的方式，研究對金融機構采取差異化監管措施，對高風險類機構采取更加嚴厲的監管。


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