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兗州煤業股份有限公司

2017 年年度股東周年大會、2018 年度第一次  股東大會及 2018 年度第一次 H 股類別股東大會

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)     股東大會召開的時間：2018 年 5 月 25 日

(二)     股東大會召開的地點：山東省鄒城市鳧山南路 298 號公司總部

(三)     出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等

2017 年年度股東周年大會、2018 年度第一次 A 股類別股東大會及 2018 年度第一次 H 股類別股東大會（以下統稱“股東大會”）均由公司董事會召集,由董事長李希勇先生主持；2017 年年度股東周年大會、2018 年度第一次 A 股類別股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式進行，2018 年度第一次 H 股類別股東大會采用現場表決方式進行；會議的召集、召開符合《公司法》和公司《章程》的有關規定。

(五)    公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事李偉先生、郭德春先生因工作原因   未出席會議；

2、公司在任監事 6 人，出席 4 人，公司監事周鴻先生、蔣慶泉先生因工作原因未   出席會議；

3、董事會秘書靳慶彬先生出席了會議；副總經理賀敬先生、總工程師王富奇先生   列席了會議。

二、    議案審議情況

(一)    非累積投票議案

2017 年年度股東周年大會議案審議情況

1、議案名稱：關于審議批準《兗州煤業股份有限公司董事會 2017 年年度工作報告》的議案

   審議結果：通過

二、    議案審議情況

(一)    非累積投票議案

2017 年年度股東周年大會議案審議情況

1、議案名稱：關于審議批準《兗州煤業股份有限公司董事會 2017 年年度工作報告》的議案

   審議結果：通過

2、議案名稱：關于審議批準《兗州煤業股份有限公司監事會 2017 年年度工作報告》的議案   審議結果：通過

表決情況：

3、議案名稱：關于審議批準《兗州煤業股份有限公司 2017 年度財務報告》的議

案

     審議結果：通過

4、議案名稱：關于兗州煤業股份有限公司 2017 年度利潤分配方案的議案

   審議結果：通過

表決情況：

5、議案名稱：關于兗州煤業股份有限公司董事、監事 2018 年度酬金的議案

   審議結果：通過

表決情況：

6、議案名稱：關于續買董事、監事、高級職員責任保險的議案

   審議結果：通過

7、議案名稱：關于續聘 2018 年度外部審計機構及其酬金安排的議案

   審議結果：通過

表決情況：

8、議案名稱：關于向附屬公司提供融資擔保和授權兗煤澳洲及其子公司向兗州煤

業澳洲附屬公司提供日常經營擔保的議案

   審議結果：通過

表決情況：

9、議案名稱：關于授權公司開展境內外融資業務的議案

   審議結果：通過

表決情況：

10、議案名稱：關于給予公司董事會增發 H 股股份一般性授權的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東                同意                             反對                     棄權

類型         票數          比例（%）      票數          比例（%）      票數        比例（%）

A股     2,292,958,615 99.979620               30,500        0.001330 436,906 0.019050

H股      263,095,522 41.688496 367,749,100 58.271257 254,000 0.040247

普通    2,556,054,137 87.400670 367,779,600 12.575705 690,906 0.023625

股合

計：

11、議案名稱：關于給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類                 同意                          反對                   棄權

  型            票數          比例（%）       票數     比例（%）     票數     比例（%）

  A股     2,292,999,115 99.981386                    0 0.000000     426,906 0.018614

  H股        630,708,622 99.938203        136,000 0.021550          254,000 0.040247

普通股    2,923,707,737 99.972067         136,000 0.004650          680,906 0.023283

合計：

2018 年度第一次 A 股類別股東大會議案審議情況

1、 議案名稱：關于給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                           反對                  棄權

                 票數          比例（%）       票數     比例（%）     票數     比例（%）

   A股       2,292,999,115 99.981386                  0 0.000000    426,906 0.018614

2018 年度第一次 H 股類別股東大會議案審議情況

1、議案名稱：關于給予公司董事會回購 H 股股份一般性授權的議案

   審議結果：通過

表決情況：

股東類型                同意                          反對                   棄權

                票數       比例（%）           票數     比例（%）     票數     比例（%）

   H股       625,630,622 99.937702         136,000 0.021724         254,000 0.040574

(二)     現金分紅分段表決情況

                        同意                       反對                   棄權

                票數           比例（%）       票數 比例（%）        票數   比例（%）

持股 5%以

上普通股 2,292,423,150 100.000000                 0 0.000000             0     0.000000

股東

持      股

1%-5% 普             0   0.000000                 0 0.000000             0     0.000000

通股股東

持股 1%以

下普通股       575,965 57.431614                  0 0.000000        426,906 42.568386

股東

其中:市

值 50 萬以

               452,100 100.000000                 0 0.000000             0     0.000000

下普通股

股東

市值 50 萬

               123,865 22.489383                  0 0.000000        426,906 77.510617

以上普通

股股東

(三)     涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

2017 年年度股東周年大會議案審議情況

議案     議案名                同意                 反對                  棄權

序號       稱        票數        比例（%）     票數   比例（%）      票數   比例（%）

         關于兗州

         煤業股份

         有限公司

  4      2017 年度   575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         利潤分配

         方案的議

         案

         關于兗州

         煤業股份

         有限公司

  5      董事、監    575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         事 2018

         年度酬金

         的議案

         關于續聘

         2018 年度

         外部審計

  7                  575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         機構及其

         酬金安排

         的議案

         關于向附

         屬公司提

         供融資擔

         保和授權

         兗煤澳洲

         及其子公

  8                  37,700         3.759207   538,265   53.672407   426,906   42.568386

         司向兗州

         煤業澳洲

         附屬公司

         提供日常

         經營擔保

         的議案

(四)   關于議案表決的有關情況說明

2017 年年度股東周年大會：

第 8 至 11 項議案為特別決議案；第 4、5、7、8 項議案需對中小投資者單獨計票。2018 年度第一次 A 股類別股東大會及 2018 年度第一次 H 股類別股東大會：所有議案均為特別決議案。

有關上述各議案的詳情請見公司于 2018 年 5 月 18 日披露的股東大會會議材料、2018 年 3 月 23 日披露的第七屆董事會第十一次會議決議公告。該等披露資料刊載于上海證券交易所網站、香港聯交所網站、公司網站及/或中國境內《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》。

本次股東大會還聽取了本公司 2017 年度獨立董事述職報告（該報告無需表決）。

于本次股東大會上，根據香港聯交所《上市規則》須放棄表決權、須放棄贊成表決權的股份總數均為 0。

三、   律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市金杜律師事務所

律師：韓杰、孫勇

2、 律師鑒證結論意見：

兗州煤業股份有限公司 2017 年年度股東周年大會、2018 年度第一次 A 股類別股東大會及 2018 年度第一次 H 股類別股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規以及公司《章程》的規定；出席股東大會的人員和召集人的資格合法有效；股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

四、   備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

                                                  兗州煤業股份有限公司

                                                      2018 年 5 月 25 日

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