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虛擬貨幣交易平臺將被取締 探秘比特幣場外交易

時間:2017-09-14 08:47 作者:何曉晴 來源:21世紀經濟報道 瀏覽量:

比特幣 虛擬貨幣 ICO 金融監管

比特幣

財經365訊 近日,央行等七部委聯合叫停ICO,并將關閉虛擬貨幣交易平臺。虛擬貨幣是如何“醞釀”風險的呢?

數字資產變局
  誕生的第8年,比特幣行業遭遇了國內最大的政策危機。繼日前傳出監管層將對比特幣集中交易平臺進行關閉后,9月13日當晚,中國互聯網金融協會對比特幣、萊特幣等各類代幣進行了風險提示。對于比特幣交易平臺整頓預期的不斷升溫,也讓人們將
注意力轉向了后續比特幣生態如何存續這一問題上。一方面,部分交易平臺或將轉戰海外,而投資者也有可能參與比特幣的跨境投資;另一方面不少投資者可能會選擇進行場外交易,但在這些趨勢背后,新的風險也有可能在悄然醞釀。(李維)
  近日,在ICO監管升級背后,國內比特幣交易平臺關閉的消息也甚囂塵上。9月13日,有知情人士告訴21媒體記者,有比特幣交易平臺已經收到了關閉的通知。

  不過,當天,包括火幣和OKcoin幣行在內的兩家平臺有關回應21媒體記者稱,平臺仍在正常運營當中,尚沒有收到上述通知?!瓣P閉的是那些規模較小且有ICO代幣的比特幣交易平臺?!鄙鲜鲆晃黄脚_人士稱。

  然而,一個不爭的事實就是,比特幣場外交易也再次走入大眾視野。9月12日,一位曾經的比特幣交易員告訴21媒體記者,目前,以微信群、qq群為載體的比特幣交易就十分火熱。而且,主要是以大宗交易為主。小額的他們還看不上?!案叨茸灾味曳睒s,打散一個群,立馬重新聚集起。就像是‘野火燒不盡, 春風吹又生?!痹摻灰讍T稱。

  微信群潛行
  上述交易員表示,微信群交易比特幣具有極強的靈活性和隱蔽性。通常用戶通過熟人介紹,加入中間人的微信群,與群里其他用戶自由交易或通過中間人進行擔保交易。在擔保交易中,中間人會收取1%-5%不等的手續費?!敖灰琢鞒烫貏e簡單,線上掛單,直接轉賬?!痹摻灰讍T稱。

  “比特幣的場外交易,價格是根據全球市場的比特幣交易價格實時調整的。交易也是通過微信群聯絡,有中間人(群主),不熟的人之間的交易通過群主進行,都非常守信用;還有用幣信、幣看等專門的錢包軟件進行的,錢包里有聊天功能,錢包還提供擔保功能?!痹摻灰讍T稱。

  截至目前,比特幣場外交易的主要渠道分別包括機構自營的信息中介平臺、機構自營+許可加入的信息中介聯盟、個人、微型團隊主導的微信群、qq群等。

  按理說,場外交易的每筆交易清算都是由交易雙方自行負責,交易參與者僅限于信用程度高的用戶。而現實中特殊的交易需求催生了類似“微信群”的交易。一些專業的場外交易人員甚至對外公開招攬生意,“正式推出大額比特幣代購、代售業務,60萬人民幣、10萬美元起,采用VWAP算法,使用
機器人拆分成小單,按照市場成交量買賣,傭金1%。”

  對此,前述交易員告訴21媒體記者,場外交易的存在與兩方面有關。一是套利需要,二是非法活動的需要。

  “可以說,場外交易的參與者,主要是以牟利為目的的,只要能賺錢,就有人愿意做?!睂Υ耍摻灰讍T如是說。

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