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　　深圳破獲最大虛假交易平臺案  投資者欲哭無淚

　　 近年來，虛假期貨交易平臺層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平臺，案件受騙總人數8000余人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

　　重慶投資者 李女士：12月28號那一天，我就虧了48萬，我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期，我在這個事情發生之后，有兩個月的時間我都沒出門，完了之后到處借錢也借不到。 

　　深圳南山警方經過偵查后發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平臺上進行虛假交易，交易軟件內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平臺的K線圖，跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

　犯罪嫌疑人 那某：單位本身就是一個虛假電子網盤，可以這么說，為什么叫虛假電子網盤，因為我們單位沒有實物。

　　深圳市公安局南山分局刑警二中隊中隊長 童躍：大部分事主都是處于虧損狀態，同時這些虧損的錢，都分別打到了它的下級會員單位，或者說一些個人賬號，那么通過這一層一層的抽絲剝繭，對資金的分析調取，就發現這個整個案件應該是構成一個詐騙案件。

　　3月30日，深圳南山區警方組織各警種共800余名，分14個小組在深圳、東莞、惠州、沈陽4地聯合開展收網行動，一舉搗毀詐騙窩點14個，現場控制涉案人員600余人，帶回審查371人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。 

　　深圳市公安局南山分局經偵大隊大隊長 劉海華：采用了檢警一體化的模式進行的收網，是全鏈條的打擊，不僅僅對文交所平臺經營方進行打擊，還對它的會員單位和服務器的維護人員，還有對詐騙軟件的制作人員也都進行了打擊。

　　深圳市南山區檢察院主任檢察官 許朝陽：依法審查批準逮捕233人，這也是深圳辦理該類案件，批捕最多的一次。

　　群內曬單烘托賺錢氛圍  投資者入局即遭虧損

　　據深圳警方介紹，該平臺成立于2016年3月份，2016年10月才開始運營，在不到半年的時間，就有8000多個投資者上當受騙，受害者分布全國各地。

　　盈利跑不過高昂手續費 忽悠投資者頻繁交易牟利

　　除了喊反單讓客戶虧損以外，該平臺的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑，而且萬一有幸運的投資者能在平臺賺到錢，平臺方就會對該投資者進行限制清退。

　朱先生發現，一開始業務員向他隱瞞了真實的手續費，由于平臺采用T+0模式及33倍杠桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%，而且這還是只單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

　　深圳投資者 朱先生：最后一筆的虧損，總的虧損了26800多元，后面我去后臺投資報表看了一下，這筆虧損中的手續費就有16000多，就是手續費是占了大頭。

　　在平臺經營的過程中，也有極少部分幸運的投資者賺到了錢，但是會員單位立刻會找到平臺方，將這部分賺錢的投資者限制交易并踢出局。 

　　犯罪嫌疑人 那某：我們在后臺點擊這個客戶，雙擊客戶之后，有一個受限功能，還有一個凍結功能，還有一個正常的功能，受限的功能就是說，你這個客戶可以正常的去出入金，可以賣 也可以買，但是你不能重新建倉，一個賺錢的客戶被清退了，會員單位它們的風險率平穩了。 

　　除了利用后臺功能限制投資者交易以外，平臺方還會通過匯率的修改來影響商品的報價。

警方委托鑒定機構：它的商品價格公式怎么算呢，就是第三方的報價，除以單位系數，再乘以匯率，最后一次（匯率）修改時間，在系統內抓取到呢，也有修改的記錄，如果匯率調高，那商品報價就跟著變高了。

　　全國展開交易所清理整頓行動

　　在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開，會議決定，通過半年時間集中整治規范，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患，此后，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴。

此次會議經摸底調查結果表明，目前國內共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、“類證券”投機交易等違規交易。相關部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯。

　　深圳市南山區檢察院訴訟監督部主任檢察官 曾國偉：該類案件依托互聯網為平臺，作案手法比較新，手段專業程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據的分散，導致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

　　在這場全國交易場所的清理整頓行動中，深圳警方從今年1月份開始，以經偵部門牽頭，聯合其他警種，一共發起了三輪非法交易場所的打擊行動，總共出動警力2000余人。

　深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：查處的涉案交易場所、會員單位和代理商一共是29家，刑事拘留的犯罪嫌疑人407人，依法逮捕了犯罪嫌疑人348人，其中罪名主要是兩個，一個是詐騙罪，一個是非法經營罪。 

　深圳市公安局經濟犯罪偵查局相關負責人告訴記者，在清理整頓過程中發現，不少交易平臺本身批準的是從事現貨交易，但是在實際運營中卻采取期貨交易模式。 

深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長 楊弘：未經批準從事期貨交易，這已經觸犯了國家的法律，是涉嫌構成非法經營罪，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。