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財經365訊，毅昌股份股票：關于召開2017年度股東大會的提示性公告

公告日期：2018-05-08

證券代碼：002420 證券簡稱：毅昌股份 公告編號：2018-031
　　廣州毅昌科技股份有限公司
　　關于召開2017年度股東大會的提示性公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　廣州毅昌科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年4月24日召開了第四屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于召開2017年度股東大會的議案》，決定于2018年5月17日召開公司2017年度股東大會?，F就本次股東大會相關事宜發布提示性公告，提醒公司股東及時參加本次股東大會并行使表決權，有關事項如下：
　　一、召開股東大會的基本情況
　　1、股東大會屆次：2017年度股東大會
　　2、會議召集人：公司董事會
　　3、會議召開的合法、合規性：
　　公司于2018年4月24日召開了第四屆董事會第十四次會議，會議決定于2018年5月17日召開公司2017年度股東大會。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
　　4、會議召開的日期、時間：
　　（一） 現場會議召開時間：2018年5月17日下午2:30
　?。ǘ┚W絡投票時間為：2018年5月16日至2018年5月17日
　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2018年5月17日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00 期間的任意時間。
　　5、會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
　　6、股權登記日：2018年5月10日
　　7、出席對象：
　?。ㄒ唬?、截止2018年5月10日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A 股股東。出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，因故不能出席會議的股東，可書面授權委托代理人出席并參與表決。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書（授權委托書附后）。
　?。ǘ?、本公司的董事、監事及高級管理人員。
　?。ㄈ?、本公司聘請的見證律師。
　　8、會議召開地點：廣東省廣州市高新技術開發區科學城科豐路29號毅昌創意產業園中央會議室
　　二、股東大會審議事項
　　1、審議《關于<2017年度董事會工作報告>的議案》；
　　2、審議《關于<2017年度監事會工作報告>的議案》；
　　3、審議《關于<2017年度財務決算報告>的議案》；
　　4、審議《關于<2017年度報告>及其<摘要>的議案》；
　　5、審議《關于<2017年度利潤分配預案>的議案》；
　　6、審議《關于2018年度日常關聯交易預計的議案》；
　　7、審議《關于制定<未來三年股東回報規劃>（2018-2020）的議案》；
　　8、審議《關于續聘大信會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》；

9、審議《關于計提資產減值準備的議案》；
　　10、審議《關于為子公司江蘇毅昌科技有限公司提供擔保的議案》。
　　上述1、3、4、5、6、7、8項議案已由2018年4月24日召開的公司第四屆董事會第十四次會議審議通過，議案2已由2018年4月24日召開的公司第四屆監事會第十二次會議審議通過，議案9和議案10已由2018年2月28日召開的公司第四屆董事會第十二次會議審議通過。
　　特別強調事項：以上第5、6、7、8、9項議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
　　三、提案編碼
　　備注
　　提案編碼 提案名稱 ……

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