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財(cái)經(jīng)365訊，恒星科技股票：2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

公告日期：2018-05-19

北京市君致律師事務(wù)所
　　關(guān)于河南恒星科技股份有限公司
　　2017年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)
　　致：河南恒星科技股份有限公司
　　北京市君致律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受河南恒星科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派鄧?guó)櫝陕蓭煛?yán)磊律師出席并見(jiàn)證了公司于2018年5月18日召開(kāi)的2017年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）。在審查有關(guān)文件的過(guò)程中，公司保證，其向本所提交的文件和所做的說(shuō)明是真實(shí)的、準(zhǔn)確的、完整的，并已提供出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必需的文件材料或口頭證言，并保證其所提供的有關(guān)副本材料或復(fù)印件與正本或原件一致。
　　本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《河南恒星科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的要求，就公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、新提案的提出、表決程序等有關(guān)事宜出具法律意見(jiàn)書(shū)。
　　本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨公司其他公告文件一并提交深圳證券交易所予以公告。
　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范及勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)書(shū)如下：
　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序
　　1、經(jīng)本所律師查驗(yàn)，公司本次股東大會(huì)由董事會(huì)提議并召集，召開(kāi)本次股東大會(huì)的通知，已于2018年4月28日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了公告。上述公告列明了召開(kāi)會(huì)議的基本情況、會(huì)議審議事項(xiàng)、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)、會(huì)議出席對(duì)象、其他事項(xiàng)等。
　　2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，股權(quán)登記日為：2018年5月14日。
　　3、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間為2018年5月18日14：30開(kāi)始，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為河南省鞏義市康店鎮(zhèn)焦灣村河南恒星科技股份有限公司辦公樓七樓會(huì)議室。
　　4、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)為深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2018年5月17日至2018年5月18日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2018年5月18日9:30-11:30、13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2018年5月17日15:00-2018年5月18日15:00期間的任意時(shí)間。
　　2018年5月18日14：30分，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議在河南省鞏義市康店鎮(zhèn)焦灣村河南恒星科技股份有限公司辦公樓七樓會(huì)議室舉行,由公司董事長(zhǎng)謝曉博先生主持。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)及其他事項(xiàng)與股東大會(huì)通知所披露的一致。
　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《公司章程》及《公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等的規(guī)定。
　　二、出席本次股東大會(huì)人員及召集人的資格
　　（一）出席本次股東大會(huì)人員資格
　　根據(jù)《公司法》、《證券法》、《公司章程》及本次股東大會(huì)的通知，出席本次股東大會(huì)的人員為：
　　1、截至2018年5月14日下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
　　深圳分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；公司股東也可授權(quán)他人（被授權(quán)人不必為本公司股東）代為出席會(huì)議和參加表決；不能出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
　　經(jīng)本所律師查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或股東代理人）共【12】名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為【377,477,771】股，占公司股份總數(shù)的【30.0405】%。
　　根據(jù)深圳證券交易所交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的最終確認(rèn),參加本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)【6】名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為【18,868,592】股,占公司股本總額的【1.5016】%。經(jīng)合并統(tǒng)計(jì)，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)參與表決及通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參與表決的股東共計(jì)【18】名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為【396,346,363】股,占公司股本總額的【31.5421】%。
　　本所律師依據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司提供的股東名冊(cè)，對(duì)出席會(huì)議的公司法人、組織股東的股東賬戶登記證明及出席會(huì)議的自然人股東賬戶登記證明、個(gè)人身份證明等文件進(jìn)行了查驗(yàn)，出席本次股東大會(huì)的股東系記載于本次股東大會(huì)股權(quán)登記日股東名冊(cè)的股東，符合有關(guān)法律……

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