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財經365訊（編輯  錢多多）山東新潮能源股份有限公司關于第十屆董事會職工代表董事產生的公告！

證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源  公告編號：2018-060

山東新潮能源股份有限公司關于第十屆董事會職工代表董事產生的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

山東新潮能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會職工代表董事胡廣軍先生已于2018年4月2日辭去公司董事職務。

鑒此，根據《公司章程》第九十六條中“董事會成員中由職工代表擔任董事的名額為一名。董事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生后，直接進入董事會”的規定，經公司職工代表大會表決通過，由何再權先生作為職工代表出任公司第十屆董事會由職工代表出任的董事。

職工代表何再權先生出任公司第十屆董事會職工代表董事，無須經股東大會審議。

何再權先生簡歷詳見附件。

特此公告。

山東新潮能源股份有限公司

董  事  會

2018年5月24日

附件：何再權先生簡歷

何再權，男，1970年3月出生，漢族，大學學歷，會計師、注冊會計師、審計師，2008年取得上海證券交易所頒發的董事會秘書培訓合格證。曾任煙臺市牟平區第二審計師事務所財務查證部副主任，深圳市晨華實業有限公司財務總監，山東新潮能源股份有限公司董事會秘書、證券部主任、副總會計師。

2011年3月16日至今，任山東新潮能源股份有限公司董事會秘書。

證券代碼：600777 證券簡稱：新潮能源  公告編號：2018-059

山東新潮能源股份有限公司

關于2017年年度股東大會第二次

增加臨時提案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 股東大會有關情況

1. 股東大會類型和屆次：

2017年年度股東大會

2. 股東大會召開日期：2018年6月15日

3. 股權登記日

二、 增加臨時提案的情況說明

1. 提案人：杭州鴻裕股權投資合伙企業（有限合伙）、上海關山投資管理中心（有限合伙）、綿陽泰合股權投資中心（有限合伙）

2. 提案程序說明

公司已于2018年4月27日公告了股東大會召開通知，于5月7日公告了關于2017年年度股東大會增加臨時提案的公告，根據股東提案增加《關于提請補選劉珂為公司非獨立董事的議案》，并于2018年5月22日公告了關于2017年年度股東大會的延期公告，公司2017年年度股東大會延期至2018年6月15日召開。單獨或者合計持有3.02%股份的股東杭州鴻裕股權投資合伙企業（有限合伙）、上海關山投資管理中心（有限合伙）、綿陽泰合股權投資中心（有限合伙），在2018年5月22日提出臨時提案并書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規則》有關規定，現予以公告。

3. 臨時提案的具體內容

1、《關于提請補選徐聯春為公司非獨立董事的議案》。

根據新潮能源2018年5月16日發布的《關于董事辭職的公告》，新潮能源董事黃萬珍先生已向新潮能源董事會遞交書面辭呈，辭去新潮能源公司董事等職務?，F提請補選徐聯春為公司非獨立董事，提請各位股東于股東大會就此議案進行審議和表決。

非獨立董事候選人徐聯春先生簡歷如下：

徐聯春，男，1976年出生，畢業于江蘇大學，金融經濟師，歷任溫州大學成教學院教務秘書、興業銀行溫州分行行長秘書、浙商銀行溫州分行信貸部經理、溫州博德真空鍍鋁有限公司財務總監，現任浙江立地信息科技有限公司副總經理兼財務總監。

徐聯春先生與新潮能源控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有新潮能源股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

2、《關于提請補選杜晶為公司獨立董事的議案》。

根據新潮能源2018年5月17日發布的《關于獨立董事辭職的公告》，新潮能源獨立董事余璇女士已向新潮能源董事會遞交書面辭呈，辭去新潮能源公司獨立董事等職務。現提請補選杜晶為公司獨立董事，提請各位股東于股東大會就此議案進行審議和表決。

獨立董事候選人杜晶女士簡歷如下：

杜晶，女，1974年出生，畢業于湖南大學，湖南大學會計學博士、中國注冊會計師，曾任長沙市科技計劃項目評審專家、長沙市先導區發展規劃評審專家，現任湖南大學工商管理學院副教授，會計學碩士生導師，從事財務管理、財務分析、會計學等多門學科的研究和講授工作，并兼任岳陽林紙股份有限公司、道道全糧油股份有限公司、御家匯股份有限公司、湖南元享科技股份有限公司、株洲歐科億數控精密刀具股份有限公司獨立董事。

杜晶女士與新潮能源控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有新潮能源股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

3、《關于提請補選張曉峰為公司獨立董事的議案》。

根據新潮能源2018年5月17日發布的《關于獨立董事辭職的公告》，新潮能源獨立董事王東寧先生已向新潮能源董事會遞交書面辭呈，辭去新潮能源公司獨立董事等職務。現提請補選張曉峰為公司獨立董事，提請各位股東于股東大會就此議案進行審議和表決。

獨立董事候選人張曉峰先生簡歷如下：

張曉峰，男，1980年出生，畢業于北京科技大學、對外經濟貿易大學，2007年起就職于北京市萬商天勤律師事務所，現任北京市萬商天勤律師事務所合伙人，擔任多家政府、企業法律顧問，具有豐富的法律實務經驗。

張曉峰先生與新潮能源控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有新潮能源股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

4、《關于提請補選楊旌為公司獨立董事的議案》。

根據新潮能源2018年5月16日發布的《關于董事辭職的公告》，新潮能源獨立董事張寶生先生已向新潮能源董事會遞交書面辭呈，辭去新潮能源公司獨立董事等職務?，F提請補選楊旌為公司獨立董事，提請各位股東于股東大會就此議案進行審議和表決。

獨立董事候選人楊旌女士簡歷如下：

楊旌，女，1970年出生，畢業于江西財經學院，經濟類中級職務，歷任中國經濟開發信托投資有限公司南昌證券營業部投資部經理、浙江橫店集團有限公司資產管理部總經理、江蘇東吳證券有限責任公司資產管理部經理，現任財通證券股份有限公司投資部總經理助理。

楊旌女士與新潮能源控股股東及實際控制人不存在關聯關系，未持有新潮能源股份，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《公司法》第一百四十六條不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情形。

上述議案內容與董事候選人簡歷均由提案人提供。

三、 除了上述增加臨時提案及延期召開股東大會的事項外，于2018年4月27日公告的原股東大會通知事項不變。

公司于2018年5月7日披露了《山東新潮能源股份有限公司關于關于2017年年度股東大會增加臨時提案的公告》，根據股東的提案增加了臨時提案《關于提請補選劉珂為公司非獨立董事的議案》。

公司于2018年5月22日披露了《山東新潮能源股份有限公司關于2017年年度股東大會的延期公告》，公司2017年年度股東大會延期至2018年6月15日召開。

四、 增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一) 現場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2018年6月15日 13點30分

召開地點：山東省煙臺市萊山區港城東大街289號南山世紀大廈B座14樓

(二) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

網絡投票起止時間：自2018年6月15日

至2018年6月15日

采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(三) 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

(四) 股東大會議案和投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案1-9已于2018年4月27日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。

上述議案10已于2017年12月23日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。

上述議案11.01已于2018年5月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。

上述議案11.02、12.01-12.03已于2018年5月24日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站www.sse.com.cn披露。

2、 特別決議議案：4、5、10

3、 對中小投資者單獨計票的議案：1-10、11.01-11.02、12.01-12.03

4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無

5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無

6、 采用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式，詳見附件2。

本次股東大會董事候選人（含獨立董事候選人）及之后若有股東提名的董事候選人（含獨立董事候選人）均將采取累積投票制進行選舉；若提名的董事候選人（含獨立董事候選人）超出公司應補選的董事（或獨立董事）人數，則公司將采取累積投票制實行差額選舉。

特此公告。

山東新潮能源股份有限公司董事會

2018年5月24日

● 報備文件

（一）股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內容

附件1：授權委托書

授權委托書

山東新潮能源股份有限公司：

茲委托  先生（女士）代表本單位（或本人）出席2018年6月15日召開的貴公司2017年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）：         受托人簽名：

委托人身份證號：           受托人身份證號：

委托日期：  年 月 日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

附件2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。

三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。

四、示例：

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監事2名，監事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權。

該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

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