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財經365訊,廣東榕泰股票:第七屆董事會第十六次會議決議的公告

廣東榕泰股票

公告日期:2018-05-30

證券代碼:600589 證券簡稱:廣東榕泰 公告編號:臨2018-020

廣東榕泰實業股份有限公司

第七屆董事會第十六次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

廣東榕泰實業股份有限公司董事會于2018年5月20日以書面、電話及電子郵件的方式向全體董事、監事及高管人員發出召開公司第七屆董事第十六次會議的通知。會議于2018年5月29日上午在公司會議室以現場及通訊方式召開。會議由董事長楊寶生主持,會議應到董事9人,實到董事會9人,本公司的監事及高管人員列席了會議。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定,會議形成的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

審議通過《前次募集資金使用情況鑒證報告》;

表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。

該議案將提交公司下一次股東大會審議。

特此公告

廣東榕泰實業股份有限公司董事會

2018年5月30日

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