反洗錢法公布實施以來，我國“三反”監(jiān)管體制機制建設(shè)取得重大進展，工作成效明顯，與國際通行標準基本保持一致。同時也要看到，相關(guān)領(lǐng)域仍然存在一些突出矛盾和問題，主要是監(jiān)管制度尚不健全、協(xié)調(diào)合作機制仍不順暢、跨部門數(shù)據(jù)信息共享程度不高、履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)（以下簡稱反洗錢義務(wù)機構(gòu)）履職能力不足、國際參與度和話語權(quán)與我國國際地位不相稱等。
意見表示，要建立定向金融制裁名單的認定發(fā)布制度，明確相關(guān)單位在名單提交、審議、發(fā)布、監(jiān)督執(zhí)行、除名等方面的職責(zé)分工。
意見指出，要建立健全隨機抽查制度和案源管理制度，增強稽查質(zhì)效。推行風(fēng)險管理導(dǎo)向下的定向稽查模式，增強稽查的精準性和震懾力。防范和打擊稅基侵蝕及利潤轉(zhuǎn)移。在全國范圍內(nèi)開展跨部門、跨區(qū)域?qū)ｍ棿驌粜袆樱?lián)合查處一批騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票重大案件，摧毀一批職業(yè)化犯罪團伙和網(wǎng)絡(luò)，嚴懲一批違法犯罪企業(yè)和人員，挽回國家稅款損失，有效遏制騙取出口退稅和虛開增值稅專用發(fā)票違法犯罪活動高發(fā)多發(fā)勢頭，維護國家稅收秩序和稅收安全。（原標題：2020年形成反恐怖融資法律體系）