在近期比特幣價(jià)格再度一飛沖天的同時(shí)，從今年1月起國(guó)內(nèi)監(jiān)管當(dāng)局對(duì)比特幣交易平臺(tái)開展的現(xiàn)場(chǎng)檢查也已進(jìn)入尾聲。

　　受國(guó)際政策利好等因素影響，4月20日起，國(guó)內(nèi)比特幣價(jià)格強(qiáng)勢(shì)突破。截至5月9日，中國(guó)的比特幣價(jià)格突破9740元，創(chuàng)國(guó)內(nèi)比特幣歷史新高。不過，此次上漲由海外市場(chǎng)推動(dòng)，目前海外比特幣交易平臺(tái)價(jià)格已高出國(guó)內(nèi)2600元以上。

　　與此同時(shí)，財(cái)新記者從接近監(jiān)管人士處獲悉，根據(jù)此前開展的現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果，央行擬于近日向OKCoin、火幣網(wǎng)和比特幣中國(guó)三家比特幣交易平臺(tái)下發(fā)行政處罰意見告知書。而關(guān)于比特幣交易平臺(tái)管理辦法、比特幣平臺(tái)反洗錢規(guī)范的兩個(gè)文件正在推進(jìn)當(dāng)中，或于6月出臺(tái)。

　　比特幣漲至萬元破歷史新高

　　受國(guó)際因素影響，4月以來，國(guó)內(nèi)國(guó)外比特幣價(jià)格均不斷上漲，達(dá)到歷史新高。

　　據(jù)火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自從4月20日開始，國(guó)內(nèi)比特幣價(jià)格強(qiáng)勢(shì)突破。截至5月9日17點(diǎn)，中國(guó)的比特幣價(jià)格突破9740元，單日最高漲幅達(dá)10.6%，創(chuàng)國(guó)內(nèi)比特幣歷史新高。

　　此次上漲由海外市場(chǎng)領(lǐng)漲。今日，比特幣美元交易平臺(tái)Bitfinex比特幣上漲5.4%，最高價(jià)格達(dá)1779美元，折人民幣12287.9元；日本比特幣交易平臺(tái)BitFlyer最高價(jià)達(dá)221.4萬日元，折合人民幣13004元；韓國(guó)比特幣交易平臺(tái)Bithumb最高價(jià)2318000韓元，折合人民幣14082元。

　　目前，海外比特幣交易平臺(tái)均高出國(guó)內(nèi)2600元以上。業(yè)內(nèi)人士指出，國(guó)內(nèi)外出現(xiàn)價(jià)差的原因，主要在于國(guó)內(nèi)各交易平臺(tái)仍處暫緩提幣狀態(tài)，比特幣的流動(dòng)性打了折扣。

　　火幣網(wǎng)分析師認(rèn)為，4月以來，比特幣價(jià)格在震蕩中上漲，受國(guó)際事件影響較大。4月1日，日本內(nèi)閣簽署的《支付服務(wù)修正法案》正式生效，比特幣等虛擬貨幣支付手段合法性得到承認(rèn)，在日本將有26萬家商店接受比特幣支付。而近幾日猛漲，也和美國(guó)證券交易委員會(huì)于美國(guó)時(shí)間5月10日重審比特幣ETF日期臨近有密切關(guān)系：如果比特幣ETF被美國(guó)證劵交易委員會(huì)審核通過上市，比特幣在全球的投資地位將邁進(jìn)歷史新階段。

　　值得一提的是，從數(shù)據(jù)看，目前日本已成為全球比特幣第一大交易市場(chǎng)。火幣區(qū)塊研究部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，上周全球各國(guó)比特幣交易成交量排名中，日本成交量占比46.4%，其次是美國(guó)占比26.4%，而中國(guó)的交易量則降至10.%，排名第三。

　　因此前國(guó)內(nèi)比特幣交易平臺(tái)普遍免收交易手續(xù)費(fèi)，存在大量的高頻交易，中國(guó)境內(nèi)的比特幣交易一度占據(jù)全球80%以上的交易量。自中國(guó)央行入場(chǎng)檢查后，提出要符合反洗錢規(guī)定，各家比特幣等虛擬幣交易平臺(tái)開收交易手續(xù)費(fèi)，高頻交易受阻，公開數(shù)據(jù)中來自中國(guó)境內(nèi)的交易量直線下降。

　　現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)入尾聲

　　比特幣破萬之時(shí)，國(guó)內(nèi)央行對(duì)比特幣交易平臺(tái)的現(xiàn)場(chǎng)檢查也已進(jìn)入尾聲。

　　今年1月，比特幣在經(jīng)過一番暴漲后迎來監(jiān)管關(guān)注。央行在約談三大比特幣平臺(tái)負(fù)責(zé)人、敦促其自查整頓后，啟動(dòng)了對(duì)中國(guó)三大主要比特幣交易平臺(tái)的聯(lián)合綜合執(zhí)法檢查。可謂迄今為止，監(jiān)管部門針對(duì)比特幣交易所采取的最嚴(yán)厲的監(jiān)管行動(dòng)。

　　據(jù)前述士介紹，檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺(tái)存在的問題主要圍繞兩方面，一是違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，二是反洗錢內(nèi)控制度不健全。目前，現(xiàn)場(chǎng)檢查已進(jìn)入收官階段，根據(jù)檢查結(jié)果，相關(guān)行政處罰決議書已于內(nèi)部擬定，目前“正在走手續(xù)”。

　　與此同時(shí)，關(guān)于比特幣的兩個(gè)管理辦法仍在推進(jìn)中：一個(gè)是關(guān)于比特幣交易平臺(tái)的管理辦法，另一個(gè)是關(guān)于比特幣平臺(tái)反洗錢的規(guī)范。前述人士表示，兩個(gè)辦法或于6月出臺(tái)。同時(shí)他也建議，國(guó)內(nèi)比特幣暫緩提幣的限制，可在辦法擬定后再開放。

　　今年兩會(huì)期間，全國(guó)人大代表、中國(guó)人民銀行營(yíng)業(yè)管理部主任周學(xué)東接受財(cái)新記者專訪時(shí)表示，比特幣等虛擬商品交易平臺(tái)和網(wǎng)站需明確監(jiān)管底線，建立負(fù)面業(yè)務(wù)清單，包括不得采取杠桿交易或融資融幣、不得采取免收交易手續(xù)費(fèi)等方式推高交易量、操縱市場(chǎng)等。

　　同時(shí)，為規(guī)范北京地區(qū)比特幣等虛擬商品交易平臺(tái)的反洗錢工作，央行營(yíng)管部已同部分比特幣平臺(tái)對(duì)相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了討論。