7月24日，南湖國旅（838920）發(fā)布關(guān)于調(diào)整股票發(fā)行方案的公告。
公告顯示，2017年7月7日召開第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過擬按照每股9.96元向合格投資者發(fā)行不超過22,289,154股（含22,289,154股）普通股股票，募集資金總額不超過人民幣221,999,973.84元（含221,999,973.84元）的股票發(fā)行方案，發(fā)行對(duì)象為廣東溫氏投資有限公司、新興齊創(chuàng)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、廣發(fā)乾和投資有限公司、橫琴青鼎懿泰股權(quán)投資基金（有限合伙）、廣東粵科縱橫融通創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）和廣州坤和旅游投資中心（有限合伙）。
針對(duì)公司本次股票發(fā)行，公司控股股東、實(shí)際控制人之一布立凱與發(fā)行對(duì)象就針對(duì)本次股票發(fā)行的補(bǔ)償與回購事項(xiàng)協(xié)商一致，并與發(fā)行對(duì)象簽訂補(bǔ)償與回購條款，上述條款主要是針對(duì)公司成長性和未來市值的約定。
公司于2017年7月21日收到公司控股股東、實(shí)際控制人之一布立凱通知，為進(jìn)一步保障公司及公司股東的權(quán)益，并經(jīng)布立凱先生與所有發(fā)行對(duì)象充分溝通，雙方于2017年7月21日簽署了《之補(bǔ)充協(xié)議一》，將原《補(bǔ)充協(xié)議》中第六條有關(guān)協(xié)議終止條件進(jìn)行修改，不涉及新增特殊條款或增加現(xiàn)有股東布立凱先生的義務(wù)，且上述修訂不屬于對(duì)原股票發(fā)行方案中的發(fā)行對(duì)象名稱、認(rèn)購價(jià)格、認(rèn)購數(shù)量或現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購辦法的調(diào)整。上述調(diào)整不屬于對(duì)股票發(fā)行方案的重大調(diào)整，因此，無需重新召開董事會(huì)和股東大會(huì)進(jìn)行審議。
另外，對(duì)原《股票發(fā)行方案》之四、其他需要披露的重大事項(xiàng)之8、業(yè)績承諾及補(bǔ)償、股份回購、反稀釋等特殊條款進(jìn)行修改，除上述修訂外，《公司股票發(fā)行方案》其他內(nèi)容均未發(fā)生變化。
新三板在線了解到，南湖國旅于2016年8月10日在新三板掛牌，公司是以旅行社經(jīng)營為主營業(yè)務(wù)的專業(yè)旅游服務(wù)提供商。
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