受國際因素影響，比特幣價格創(chuàng)歷史新高；比特幣交易平臺管理辦法、比特幣反洗錢規(guī)范兩個文件或于6月出臺
在近期比特幣價格再度一飛沖天的同時，從今年1月起國內(nèi)監(jiān)管當局對比特幣交易平臺開展的現(xiàn)場檢查也已進入尾聲。
受國際政策利好等因素影響，4月20日起，國內(nèi)比特幣價格強勢突破。截至5月9日，中國的比特幣價格突破9740元，創(chuàng)國內(nèi)比特幣歷史新高。不過，此次上漲由海外市場推動，目前海外比特幣交易平臺價格已高出國內(nèi)2600元以上。
與此同時，財新記者從接近監(jiān)管人士處獲悉，根據(jù)此前開展的現(xiàn)場檢查結(jié)果，央行擬于近日向OKCoin、火幣網(wǎng)和比特幣中國三家比特幣交易平臺下發(fā)行政處罰意見告知書。而關(guān)于比特幣交易平臺管理辦法、比特幣平臺反洗錢規(guī)范的兩個文件正在推進當中，或于6月出臺。
比特幣漲至萬元破歷史新高
受國際因素影響，4月以來，國內(nèi)國外比特幣價格均不斷上漲，達到歷史新高。
據(jù)火幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，自從4月20日開始，國內(nèi)比特幣價格強勢突破。截至5月9日17點，中國的比特幣價格突破9740元，單日最高漲幅達10.6%，創(chuàng)國內(nèi)比特幣歷史新高。
此次上漲由海外市場領(lǐng)漲。今日，比特幣美元交易平臺Bitfinex比特幣上漲5.4%，最高價格達1779美元，折人民幣12287.9元；日本比特幣交易平臺BitFlyer最高價達221.4萬日元，折合人民幣13004元；韓國比特幣交易平臺Bithumb最高價2318000韓元，折合人民幣14082元。
目前，海外比特幣交易平臺均高出國內(nèi)2600元以上。業(yè)內(nèi)人士指出，國內(nèi)外出現(xiàn)價差的原因，主要在于國內(nèi)各交易平臺仍處暫緩提幣狀態(tài)，比特幣的流動性打了折扣。
火幣網(wǎng)分析師認為，4月以來，比特幣價格在震蕩中上漲，受國際事件影響較大。4月1日，日本內(nèi)閣簽署的《支付服務(wù)修正法案》正式生效，比特幣等虛擬貨幣支付手段合法性得到承認，在日本將有26萬家商店接受比特幣支付。而近幾日猛漲，也和美國證券交易委員會于美國時間5月10日重審比特幣ETF日期臨近有密切關(guān)系：如果比特幣ETF被美國證劵交易委員會審核通過上市，比特幣在全球的投資地位將邁進歷史新階段。
值得一提的是，從數(shù)據(jù)看，目前日本已成為全球比特幣第一大交易市場。火幣區(qū)塊研究部數(shù)據(jù)統(tǒng)計，上周全球各國比特幣交易成交量排名中，日本成交量占比46.4%，其次是美國占比26.4%，而中國的交易量則降至10.%，排名第三。
因此前國內(nèi)比特幣交易平臺普遍免收交易手續(xù)費，存在大量的高頻交易，中國境內(nèi)的比特幣交易一度占據(jù)全球80%以上的交易量。自中國央行入場檢查后，提出要符合反洗錢規(guī)定，各家比特幣等虛擬幣交易平臺開收交易手續(xù)費，高頻交易受阻，公開數(shù)據(jù)中來自中國境內(nèi)的交易量直線下降。
現(xiàn)場檢查進入尾聲
比特幣破萬之時，國內(nèi)央行對比特幣交易平臺的現(xiàn)場檢查也已進入尾聲。
今年1月，比特幣在經(jīng)過一番暴漲后迎來監(jiān)管關(guān)注。央行在約談三大比特幣平臺負責人、敦促其自查整頓后，啟動了對中國三大主要比特幣交易平臺的聯(lián)合綜合執(zhí)法檢查。可謂迄今為止，監(jiān)管部門針對比特幣交易所采取的最嚴厲的監(jiān)管行動（詳見財新網(wǎng)“獨家|央行雷霆行動 對三大比特幣平臺清理在即”）。
據(jù)前述士介紹，檢查發(fā)現(xiàn)，部分交易平臺存在的問題主要圍繞兩方面，一是違規(guī)開展融資融幣業(yè)務(wù)，二是反洗錢內(nèi)控制度不健全。目前，現(xiàn)場檢查已進入收官階段，根據(jù)檢查結(jié)果，相關(guān)行政處罰決議書已于內(nèi)部擬定，目前“正在走手續(xù)”。
與此同時，關(guān)于比特幣的兩個管理辦法仍在推進中：一個是關(guān)于比特幣交易平臺的管理辦法，另一個是關(guān)于比特幣平臺反洗錢的規(guī)范。前述人士表示，兩個辦法或于6月出臺。同時他也建議，國內(nèi)比特幣暫緩提幣的限制，可在辦法擬定后再開放。
今年兩會期間，全國人大代表、中國人民銀行營業(yè)管理部主任周學東接受財新記者專訪時表示，比特幣等虛擬商品交易平臺和網(wǎng)站需明確監(jiān)管底線，建立負面業(yè)務(wù)清單，包括不得采取杠桿交易或融資融幣、不得采取免收交易手續(xù)費等方式推高交易量、操縱市場等（詳見財新網(wǎng)“周學東代表：建議加強比特幣等虛擬商品交易平臺監(jiān)管”）。
同時，為規(guī)范北京地區(qū)比特幣等虛擬商品交易平臺的反洗錢工作，央行營管部已同部分比特幣平臺對相關(guān)規(guī)定進行了討論（詳見財新網(wǎng)“央行整治比特幣平臺從反洗錢入手”）。