民生控股股份有限公司
第九屆董事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議決議公告本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容
真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
民生控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第九屆董事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議于2018年5月22日以通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知于2018年5月17日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加董事9名，實(shí)際參加董事9名，會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
會(huì)議審議并以投票表決方式通過(guò)了如下議案：
《關(guān)于投資中國(guó)民生信托-至信427號(hào)南京宏圖上水云錦項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃的議案》(同意5票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票)同意以自有資金4300萬(wàn)元投資中國(guó)民生信托-至信427號(hào)南京宏
圖上水云錦項(xiàng)目集合資金信托計(jì)劃其中公司本部投資1300萬(wàn)元，公司全資子公司民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司投資3000萬(wàn)元；同意公司及民生保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司分別與中國(guó)民生信托有限公司簽署資金信托合同。
由于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事余政先生、劉冰先生、陳家華先生及馮壯勇先生回避表決。
本議案已經(jīng)過(guò)獨(dú)立董事事前認(rèn)可，獨(dú)立董事針對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司同日在巨潮資訊網(wǎng)披露的《民生控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》以及《民生控股股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第九屆董事會(huì)第十三次(臨時(shí))會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
民生控股股份有限公司董事會(huì)
